ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ณ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ห้องประชุม ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 25 ท่าน และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 4 ท่าน เป็นจำนวน 451,035,436 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 89.77 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (หุ้นของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 502,448,570 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 38
ซึ่งที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้
1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 วาระนี้เพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
2. มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน |
|---|---|---|
| 1. เห็นด้วย | 451,035,436 | 100.00 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.00 |
| 3. งดออกเสียง | 0 | 0.00 |
| 4. บัตรเสีย | 0 | 0.00 |
3. มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.009 บาท เป็นเงิน 4,522,037.13 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น ในวันที่ 12 มีนาคม 2569 โดยไม่จัดสรรเงินสำรอง เนื่องจาก ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ตั้งทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 50,244,857 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
การจ่ายเงินปันผลเป็นดังนี้ หน่วย : บาท
| รายละเอียดการจัดสรรกำไร | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
|---|---|---|---|---|
| 1. กำไรสุทธิ | 217,211,671.60 | 90,859,956.34 | -129,992,557.49 | 21,120987.16 |
| 2. จำนวนหุ้น | 502,448,570 | 502,448,570 | 502,448,570 | 502,448,570 |
| 3. จัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย | - | - | - | - |
| 4. นโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราต่อกำไรสุทธิ | ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 |
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 |
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 |
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 |
| 5. เงินปันผล (บาทต่อหุ้น) | 0.09 | 0.04 | - | 0.009 |
| 6. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น | 45,220,371.30 | 20,097,942.80 | - | 4,522,037.13 |
| 7. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) |
20.82 | 22.12 | - | 21.41 |
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น เฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 12 มีนาคม 2569 และบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 20 พฤษภาคม 2569
คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้
| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน |
|---|---|---|
| 1. เห็นด้วย | 451,035,436 | 100.00 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.00 |
| 3. งดออกเสียง | 0 | 0.00 |
| 4. บัตรเสีย | 0 | 0.00 |
4. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่
- นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- นายโยธิน วิริเยนะวัตร์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสินเชื่อ คณะผู้บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้ารายย่อยและสาขา
ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
1. นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร – (นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ลงคะแนน งดออกเสียง)
| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน |
|---|---|---|
| 1. เห็นด้วย | 451,034,434 | 100.00 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 2 | 0.00 |
| 3. งดออกเสียง | 1,000 | 0.00 |
| 4. บัตรเสีย | 0 | 0.00 |
2. นายโยธิน วิริเยนะวัตร์
| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน |
|---|---|---|
| 1. เห็นด้วย | 451,035,436 | 100.00 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.00 |
| 3. งดออกเสียง | 0 | 0.00 |
| 4. บัตรเสีย | 0 | 0.00 |
5. มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2569 ค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ การเติบโตทางผลกำไร การสำรวจค่าธรรมเนียมเฉลี่ยของสถาบันการเงิน มูลค่าตลาด และช่วงค่ามัธยฐานของบริษัทแล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ จึงอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงอัตราค่าตอบแทนของ ประธาน คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการอิสระและกรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ) ต่อเข้าร่วมประชุมการประชุมแต่ละครั้ง สำหรับปี 2569 ดังนี้
| การประชุม | ประธาน (บาท) |
กรรมการ (บาท) |
|---|---|---|
| คณะกรรมการบริษัท | 25,000 | 20,000 |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | 15,000 | 10,000 |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน | 15,000 | 10,000 |
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 15,000 | 10,000 |
*ค่าตอบแทนรวมของกรรมการจะไม่เกิน 800,000 บาท
กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการประชุม เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานแล้ว ค่าตอบแทนที่เสนอดังกล่าวเท่ากับปี 2568 และไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ
คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
โดยที่ประชุมได้มีมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน |
|---|---|---|
| 1. เห็นด้วย | 451,030,436 | 100.00 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.00 |
| 3. งดออกเสียง | 5,000 | 0.00 |
| 4. บัตรเสีย | 0 | 0.00 |
6. มีมติอนุมัติให้การแต่งตั้ง นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7098 และ/หรือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ นาง นิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 ในนาม บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีของปี 2569 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีโดยจะทำการตกลงในระดับกลุ่มของบริษัทซึ่งจะเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Service) แต่ประการใด ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทที่ได้เห็นชอบด้วยแล้ว
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมมีมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน |
|---|---|---|
| 1. เห็นด้วย | 451,030,436 | 100.00 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.00 |
| 3. งดออกเสียง | 5,000 | 0.00 |
| 4. บัตรเสีย | 0 | 0.00 |
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
